证券代码：002046     证券简称：国机精工        公告编号：2023-036

              国机精工股份有限公司

【资料图】

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   国机精工股份有限公司（以下简称“公司”

                     ）第七届董事会第二十

四次会议于 2023 年 6 月 20 日发出通知，2023 年 6 月 26 日以通讯方

式召开。

   本次会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。本

次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

   二、董事会会议审议情况

   会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

   表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   议案内容见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 的《关于租赁办公用房的公告》。

   表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  议案内容见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《信

息披露管理制度（2023 年 6 月）》

                   。

  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  议案内容见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独

立董事工作制度（2023 年 6 月）》

                   。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  三、备查文件

  （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

                       国机精工股份有限公司董事会

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